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Blanqueo de capitales . Prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva Penal, Mercantil, Administrativa y Tributaria
Blanqueo de capitales . Prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva Penal, Mercantil, Administrativa y Tributaria
 
Autor: Luis Manuel Lombardero Expósito
Editorial: Bosch
Soporte: Libro
Fecha publicación: 28/09/2009
Edición: 
ISBN: 9788497905008
414 páginas
Sin Stock. Envío en 7/10 días

Precio original:    72,80 €
Precio final por compra On-Line:     69,16 €   (I.V.A. incluido)

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El "blanqueo de capitales" es un estudio totalizador, en el que se abordan tanto los aspectos penales, como los administrativos, financieros y mercantiles. Se trata de una obra rigurosa y sistemática, fruto de un profundo análisis de la normativa, de una nutrida jurisprudencia y doctrina, sin olvidar los informes de los distintos organismos relacionados con la prevención y represión del blanqueo. Se analizan además, pormenorizadamente, temas sin los cuales no puede entenderse el blanqueo: los paraísos fiscales, la hawala, el intercambio de información, los organismos que luchan contra este fenómeno, etc.
Incluye también una amplia bibliografía y una relación de las direcciones web consultadas, junto con un análisis de las reformas legislativas apuntadas por el Gobierno de España.
En definitiva, una importante herramienta, tanto para el profesional, como para quien simplemente desee saber lo que es, realmente, el blanqueo de capitales.
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