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Blanqueo de Capitales. Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva ley
Blanqueo de Capitales. Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva ley
 
Autor: Peláez Martos, José María
Editorial: CISS - Wolters Kluwer
Soporte: Libro
Fecha publicación: 03/12/2010
Edición: 
ISBN: 9788499542218
650 páginas
Sin Stock. Envío en 7/10 días

Precio original:    72,80 €
Precio final por compra On-Line:     69,16 €   (I.V.A. incluido)

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La PRIMERA OBRA en tratar con detalle la nueva regulación legal del blanqueo de capitales (Ley 10/2010, de 28 de abril) que establece medidas de obligado cumplimiento para empresas y profesionales.

ENFOQUE PRÁCTICO: explica en qué consisten las diferentes obligaciones y cómo llevarlas a cabo para evitar sanciones.

• Interpreta la nueva Ley y el resto de disposiciones vigentes.
• Examina las obligaciones relacionadas con los personas/entidades y las posibles sanciones en caso de incumplimiento.
• Explica cómo comunicar cualquier operación sospechosa a la SEPBLAC (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
• Incluye una guía con más de 500 tipos de operaciones sospechosas en diferentes sectores y actividades.
• Aborda el alcance de la responsabilidad de los auditores, abogados, asesores fiscales, Notarios y Registradores de la Propiedad.
• Trata la problemática existente por la regulación del secreto profesional.
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