Añadir a favoritos Ver carrito Registrarse Mi cuenta Contactar
Servicio de atención al Cliente: 902 540 992 / 944 255 220
  CÓMO LLEGAR ESCAPARATE PROMOCIONES QUÉ ES DISJUREX SE LO BUSCAMOS CONSULTAS AYUDA
EL BUSCADOR EFICAZ
Buscar    
Búsqueda avanzada    
Búsqueda por temas    
Administrativo
Civil
Comunitario Internacional
Mercantil
Nuevas Tecnologías
Otras Materias
Penal
Político y Constitucional
Procesal
Trabajo y S.S.
Tributario
Arquitectura/Construcción
Economía y Empresa

Portal de información y complementos para el Profesional del Derecho
Síganos en
Facebook Twitter LinkedIn
  
Miembro de 'LIBRERÍAS de CALIDAD'
 
* GASTOS DE ENVÍO GRATUITOS A PARTIR DE 60 € * - ATENCIÓN AL CLIENTE EN HORARIO LABORAL DE 9:30 AM A 20:00 PM -
INICIO > DERECHO TRIBUTARIO > INFRACCIONES - FRAUDES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
DERECHO TRIBUTARIO

Claves Prácticas Blanqueo de Capitales Novedad
PRÓXIMA APARICIÓN
Claves Prácticas Blanqueo de Capitales
 
Autor: Teresa Ruano Mochales
Editorial: Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: Libro
Edición: 
ISBN: 9788417544362
180 páginas

Precio original:    30,16 €
Precio final por compra On-Line:     28,65 €   (I.V.A. incluido)

Comprar Añadir al carrito
Información adicional   

Colección: Claves Prácticas

Fecha de publicación: 26 de Noviembre de 2018

El presente manual aborda el funcionamiento de la operativa delictiva de blanqueo de capitales, su importancia como dispositivo de financiación del crimen, así como su configuración singular por la que en un primer estadio se acomete una actuación delictiva en la que tienen su origen las ganancias, y su proyección en un segundo estadio en el que esas ganancias se transfieren a los mercados con la posibilidad de aprovechar dichos bienes e impulsar a su vez la comisión de nuevos delitos

Una obra práctica que centra su análisis directamente en cuestiones determinantes para el abogado y asesor:

- El contexto internacional, en el entorno comunitario y en el sistema español (regulación Administrativa y penal).
- La tipicidad objetiva del delito, analizando con detalle las diferencias entre el delito doloso y el imprudente.
- La autoría y la participación en el delito, la pena y agravantes de operar en el seno de un grupo u organización, así como la prueba y los límites a los que se enfrenta la acreditación del blanqueo en el sistema español.
- El blanqueo de capitales frente al delito de receptación.
- La responsabilidad penal de la persona jurídica.

Por último la obra identifica los riesgos de las operaciones de blanqueo y aborda con detalle los procedimientos y políticas a implementar para prevenirlos (compliance).
                              Ver el índice de esta obra                                     Imprimir ficha
 
Libros jurídicos | Libros de derecho | Librería jurídica | Togas a medida | Figuras jurídicas
Aviso Legal | Política de Protección de Datos | Política de Cookies