Colección: Grandes Tratados

El presente libro está dedicado al estudio de la Función del Compliance Officer desde una prespectiva global, con un pormenorizado análisis de su proyección internacional en Europa, EEUU y Latinoamérica.

- Aborda la totalidad de los contenidos imprescindibles para las empresas y profesionales
- Da respuestas sobre Compliance Officer Internacional y sus funciones.
- Ofrece el contenido para el acceso a la “Certificación Internacional Compliance Officer”

Margarita Santana Lorenzo es abogada penalista y experta en compliance y delitos económicos.

En sus 17 capítulos los autores, en su gran mayoría Directores de Cumplimiento de grandes corporaciones de distintos sectores de actividad y, expertos en Compliance, se enfrentan a su contenido desde una visión personal y práctica fraguada tras largos años de ejercicio profesional, pero sin renunciar a la dogmática jurídica. El temario pretende abordar la totalidad de los contenidos imprescindibles para las empresas y profesionales, con independencia de que desempeñen su labor en la práctica profesional, en el servicio de la Admistración, la Universidad o la empresa. Desde el año 2010 al momento actual, muchas han sido las obras que han abordado la temática del Compliance, pero ninguna de forma tan pormenorizada, técnica y exhaustiva como la presente obra. De tal manera, que esta Guía no es solo una obra de referencia académica, sino que se configura también como libro de preguntas y respuestas sobre Compliance Officer Internacional y, su temario, el contenido objeto de examen para acceder a la “Certificación Internacional Compliance Officer”, CICO.